[:pl]

Wdrożony w tym roku system STIR już daje efekty i skupia uwagę KAS na podejrzanych podmiotach

System teleinformatyczny izby rozliczeniowe (STIR) został zaprojektowany z myślą przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym poprzez wymianę informacji pomiędzy sektorem bankowym a organami kontrolnymi Krajowej Administracji Skarbowej.

SITR pozwala KAS na przeciwdziałanie użytkowaniu systemu finansowego do transferu i ukrywania środków pochodzących z przestępstw i wyłudzeń podatkowych. Fiskus dysponuje pełną listą transakcji i przelewów danego podmiotu, które może poddawać szczegółowej analizie i tym samym lepiej zwalczać patologie podatkowe.

KAS monitoruje również podmioty uśpione, które o ile nie wykonują obecnie żadnych czynności i transakcji finansowych, mogą zostać użyte w procederze tak zwanego „znikającego płatnika”, gdy po otrzymaniu zwrotu podatku VAT firma gwałtownie znika z rynku.

Analizowanie danych podatkowych

Pierwsze pakiety danych banki przekazały już w połowie lutego – co przełożyło się na wytypowanie 5 tys firm i podmiotów wysokiego ryzyka, które będą poddawane dalszej inspekcji. Z początkiem maja dane swoich klientów będą musiały przekazać również SKOK-i oraz banki spółdzielcze.

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Finansów – STIR to praktyczne narzędzie, zwłaszcza w czasach bankowości elektronicznej gdy przepływ informacji i środków finansowych jest niemal natychmiastowy. Możliwość cyfrowego wglądu w przebieg transakcji na rachunku bankowym znacząco usprawnia proces kontroli, który byłby praktycznie niemożliwy do skutecznego przeprowadzenia przy użyciu metod tradycyjnych.

System jest nadal rozbudowywany i stale tworzone są lepsze algorytmy w celu automatyzacji procesu. Obecnie SITR analizuje ponad 5 mln rachunków bankowych.

[:]